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大国慧谷:关于变动控股子公司[gōngsī]代表[dàibiǎo]人、总司理及谋划局限的公

大国慧谷:关于变动控股子公司[gōngsī]代表[dàibiǎo]人、总司理及谋划局限的公

作者:乌江上公司新闻中心    来源:    发布时间:2018-12-06 11:49    浏览量:8164

  告示编号:2017-019

  证券代码[dàimǎ]:839855 证券简称:大国慧谷 主办[zhǔbàn]券商:华龙证券

  北京[běijīng]大国慧谷科技股份公司[gōngsī]

  关于变动控股子公司[gōngsī]代表[dàibiǎo]人、总司理、谋划局限的告示

  本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]告示内容[nèiróng]的、和完备,没有虚伪纪录、误导性或者漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及法令责任。

  一、景象。

  (一)变动控股子公司[gōngsī]代表[dàibiǎo]人、总司理

  本公司[gōngsī]于2017年01月15日届董事第四次会议决定通过《北

  京大国慧谷科技股份公司[gōngsī]对外投资。告示》(告示编号:2017-002),与吴国仁配合出资[chūzī]设立控股子公司[gōngsī]北京[běijīng]大国宝文创亢犯境公司[gōngsī],吴国仁担当[dānrèn]公司[gōngsī]代表[dàibiǎo]人及总司理职务。因吴国仁身材欠佳无法推行职务,故自愿辞去代表[dàibiǎo]人、总司理职务。经研究,公司[gōngsī]聘用伏清德为北京[běijīng]大国宝文创亢犯境公司[gōngsī]法人代表[dàibiǎo]、总司理职务。

  (二)变动控股子公司[gōngsī]谋划局限

  为拓展[tuòzhǎn]公司[gōngsī]旅游商品业务局限,经研究,拟变动北京[běijīng]大国宝文创亢犯境公司[gōngsī]谋划局限。景象。如下:

  变动前谋划局限为:手艺开辟。、手艺推广、手艺转让、手艺咨询、手艺服务;贩卖珠宝首饰、工艺。品、谋略机、软件及设、乐器、 告示编号:2017-019

  照相器材、钟表、眼镜、箱、包、灯具、小饰品、礼物、用品、针、纺织品、鞋帽、服装、扮装[huàzhuāng]品、用品;出书物零售。(企业[qǐyè]依法自主选择谋划项目,开展。谋划勾当;出书物零售以及依法须经核准。的项目,,经部分核准。后依核准。的内容[nèiróng]开展。谋划勾当;不得从事[cóngshì]本市产颐魅政策克制和限定类项目标谋划勾当。)

  变动后谋划局限为:出书物零售;手艺开辟。、手艺推广、手艺转让、手艺咨询、手艺服务;贩卖珠宝首饰、工艺。品、谋略机、软件及设、乐器、照相器材、钟表、眼镜、箱、包、灯具、小饰品、礼物、用品、针、纺织品、鞋帽、服装、扮装[huàzhuāng]品、用品、工艺。美术品、品、产物、谋略机硬件及设;玩具,游艺用品、室内。游艺器材;百货零售;超等市场。零售;零售;贩卖食物;组织交换勾当;承办。展览。展示。;企业[qǐyè]治理;旅游治理服务;设计、建造[zhìzuò]、代理、公布告白;互联网信息[xìnxī]服务。(以工商挂号为准)

  二、表决和审议。景象。

  (一)董事会审议。景象。:

  2017年06月15日届董事会第六次会议对《关于变动控股

  子公司[gōngsī]代表[dàibiǎo]人、总司理的议案》、《关于变动控股子公司[gōngsī]谋划局限的议案》举行审议。,董事会应到5人,实到5人,议案表决后果:5票赞成、0票否决、0票弃权。

  (二)股东大会。审议。景象。

  本次变动凭据《公司[gōngsī]章程》、《子公司[gōngsī]、分公司[gōngsī]的治理举措》的 告示编号:2017-019

  划定,本次变动事项[shìxiàng]由董事会决定通过即可,无需经由公司[gōngsī]股东大会。审议。。

  三、变动对公司[gōngsī]的影响。

  (一)本次变动了公司[gōngsī]对控股子公司[gōngsī]的谋划治理,扩展。了公司[gōngsī]业务局限,增添了旅游商品的出产贩卖局限;

  (二)本次变动对公司[gōngsī]将来的财政状况和谋划功效将发生努力影响。。

  三、查文件目次

  (一)届董事会第六次会议决定

  北京[běijīng]大国慧谷科技股份公司[gōngsī]

  董事会

  2017年06月16日

  [点击审查PDF原文]

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